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锦州新华龙钼业股份有限公司2015年度报告摘要

要紧促使

   片面相识的人公司的经纪业绩、财务状况及不远的将来切开制图,金融家该当到上海秘而不宣的买卖网站等奇纳河证监会指派网站上慎宣读岁入全文。

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级整理行政工作的许可证岁入满意的的真实、正确、总效果的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的国民的或顺利地忽略,承当个人和协同法度责任心。

   董事会列席董事会接触。。

   立信会计学事务所(特殊普通伙伴相干)为本公司发行了直立支柱无保存异议的查帐举报。

   公司简介

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   基于该公司在2015的经纪损耗,董事会建议2015年度不发给现钞股息。,无本钱公积金转到股权本钱。该分派冠词搁置指的是年度同伴大会以为。

两个举报期首要事情或作品

(1)公司的首要事情

该公司的首要事情是钼炉。、钼化学工程、钼、钼及否则钼小题大做的开刀的、开刀的、去百货商店买东西事情,具有焙烧、冶炼、钼化学工程、钼金属深开刀的综合的开刀的能力。制作首要包罗焙烧钼精矿。、钼铁、钼酸铵、高纯氧化钼、钼粉、钼板、钼棒、钼顶。

制作的首要用途列举如下:

  1、钼炉钼炉首要包罗焙烧钼、钼铁。首要用于不锈钢、劣等金属钢和特种钢的开刀的。除此之外,作为劣等金属铸铁加成的,钼可以变得更好和繁殖耐热度和耐磨强度O。

  2、钼化学工程中钼化学工程制作首要有AMM、高纯三氧化钼等。。四钼酸铵首要用于钼冶金术(如Pro)。、化肥加成的、描写色素等。。高纯三氧化钼可坦率地用于钼基钙,钼基触媒剂到处应用于石油、受范的纺织工业界,同时,高纯三氧化钼也可用于钼。。

  3、钼金属钼金属小题大做首要包罗钼粉、钼条块、钼板、钼棒、钼顶。钼粉首要用于钼和钼劣等金属的使掉转船头。、电热元件及粉末冶金学术素质;钼带首要用于紧密炼钢;钼板首要用于使掉转船头钼削成。、钼把持板、钼箔、钼极靶;钼棒首要用于拉丝割切线。、电光源背后操纵的势力、环形物芯和引线表现看法使掉转船头电子取消元件、钼电极等;钼头首要用于使掉转船头不锈钢、无缝管,如劣等金属钢和低温劣等金属。

(二)公司的经纪典型

  公司首要采取“以销定产”的定货单式经纪典型,去百货商店买东西是公司开刀的经纪的感情环节。,购买行动行动、生产与销售。同时,公司鉴于PROD的不得不开展中外转变量。

  1、钼精矿的首要原料是钼精矿。,采取统一制图、集合购买行动行动的购买行动行动典型,购买行动行动义务的向内举行列举如下:整理部鉴于去百货商店买东西商定开刀的制图,娶库存现实位置下达购买行动行动制图,购买行动行动部鉴于购买行动行动制图不得不,与供货单位签字钼精矿供货和约。

  2、开刀的方式开刀的的向内组织敏捷是:鉴于去百货商店买东西部签字的定货单,从整理部到特别的开刀的义务,各开刀的单位职掌切实可行的开刀的。群众的整理部职掌群众的监视,许可证制作群众的。

  3、去百货商店买东西典型公司制作去百货商店买东西采取“开刀的厂—最终用户”的直销典型和“开刀的厂—批发商/代理商—最终用户”的使增加典型相娶的方式,内脏,直销典型是首要典型。。公司的首要客户是国际作乐京德勒西南钢铁。。去百货商店买东西买价的百货商店买价。鉴于百货商店价钱交流和公司开刀的本钱,去百货商店买东西感情职掌客户的牌价或价钱表示方式。

  4、转变量公司的转变量事情分为国际转变量公共汽车。、转口转变量与退出转变量。

  (1)国际转变量事情“以销定产”尽的经纪典型使得公司未必过多额定原素质及产品存货库存,当客户有短期紧要购买行动不得不时,,公司经常地开刀的能力难以即时清偿过的。表现客户相干部,获得短期定货单,凝固和译成王后或其他大于卒的子百货商店份额,该公司从百货商店上举行少许制作以清偿过的百货商店不得不。。

(2)转口转变量是指一家公司与异国供应者签字的和约。,将退出销售寄存在保税地区仓库栈,而且转手给否则国民的进取心,事情不关涉现实进退出事情。。当国际价钱高于国际价钱时,该公司选择从海外退出原素质。,影响国际价钱在昏迷中国际价钱,该公司将选择在海外退出钼制作。,影响国际价钱相当于国际价钱,公司将举行转载他船或列车转变量。。当很价钱比得上时,应思索财政进项。、买卖费,如费等。。

  (3)退出转变量事情退出转变量是公司将在国际购买行动行动或海外退出的制作表面上的去百货商店买东西至否则国民的事情。当国际价钱在昏迷中国际价钱或价钱时,公司将选择退出转变量。向否则国民退出国际制作时,只退出;当退出制作被模仿时,关涉退出和退出。类似地转口转变量,当很价钱比得上时,应思索财政进项。、买卖费,如费等。。

(三)交换地面

  1、交换的周期性与开展意向

钼的首要消耗不得不源自炼钢业,钢铁交换的周期性动摇坦率地感染不得不,否则下流交换包罗化石物交换等。下流工业界的在开展中具有宏大的牵引力和导致功能,不得不的不同坦率地确定印度工业界的不远的将来开展。。

  2、区域主义与工业界的的季节性

国际钼小题大做使掉转船头商首要集合在河南,、陕西、吉林等省。钼制作消耗首要集合在河北、辽宁、吉林、湖北、江苏等省市炼钢业比得上富裕的。铁的首要不得责任由炼钢业确定的。,钢铁交换心不在焉变清澈的季节性。,钼交换心不在焉变清澈的季节性特点。。

三会计学履历和财务指标汇总表

  单位:元 流通:人民币

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2015使驻扎四大财务指标

  单位:元 流通:人民币

  ■

五股权与同伴

主要许可证同伴数与合法权利股前10名 同伴持股表

  单位: 股

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公司冠军的与把持权相干结构图

  ■

主要许可证同伴总额和前10名 同伴姓名的现况

  不适宜

六整理根究与辨析

  1、首要开刀影响

举报期内,受宏观经济的下滑和MOL持续低迷的感染,公司进项、净赚和否则首要经济的指标大幅空投。。公司造成营业进项1,614,311,元,不到不久以前恒等的时期;归属于股票上市的公司同伴的净赚为-35。,287,元,不到不久以前恒等的时期。

  2、整理层议论与辨析

2015奇纳河总效果经济的低迷,GDP增长空投,在下游地压力变清澈。宏观经济的感染,国际钢铁交换的经纪硬的。年内,钢材百货商店持续重击声及失衡,年刊钼百货商店动乱,百货商店下跌,钼小题大做价钱回落到2003摆布。。海外钼百货商店受全球经济的低迷感染,延续压力,制作价钱也在下跌。钼价降低的意向给公司抵达了简朴的挑动。。

面临复杂简朴的经济的地面和持续低迷,进取心活跃的人尤指服装、颜色等相配新变态经济的开展,把首要生气放在使掉转船头和做加法进项上、整理举行就职典礼、技术举行就职典礼使开端,注意整理水平、本钱运营与可持续开展,到处置杂多的硬的和弯。

(1)公司能源节省、降价,繁殖效率,增强本钱把持、不乱群众的繁殖群众的、针对切开新制作,大举促进技术举行就职典礼,坚持不懈以钼业为根底,京德勒西南钢铁钼小题大做的凝固、石油化学工程球的百货商店整理位,同时关怀难熔金属的开展,增强资源积累与切开,积极探索钼深开刀的球。

(2)成就举行模式整理,以交换内的一流进取心为例,与经纪业绩或整理顺序结构对照、技术经济的指标,比得上辨析,找寻差距,自创模式进取心的体验,等同于和举行合适的进取心的改善办法。根底整理的持续激化、体系整理、设备整理、人本整理与否则整理义务,进取心每件东西正态化运作。

(3)依托本钱百货商店,成获得非公切开行产权秘而不宣的收买乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任心公司100%股权冠词,工业界的链上流选择环节的拓展,公司繁殖了钼百货商店占有率和交换位。

七财务举报使关心事项

与不久以前的财务举报相形,会计学保险单、会计学估量和会计学方式产生了不同,公司必不可少的事物解说一下位置。、存款及其感染。

  无

举报期内的顺利地会计学灾祸复习不得不,公司必不可少的事物解说一下位置。、复习量、存款及其感染。

  无

与不久以前的财务举报相形,兼并决算表程度的变动,公司应作发行体的解说。

到2015年12月31日底,公司兼并决算表列举如下:

  ■

  比较期兼并决算表程度及其不同位置详见本脚注“兼并程度的变动”和“在否则统治下的切中要害合法权利”。

年度财务举报由非直立支柱会计学事务所发行。,董事会、中西部及东部各州的县议会该当阐明使关心事项。。

  无

  锦州市新华龙钼业股份有限公司

2016年4月15日

  秘而不宣的指定遗传密码:603399 秘而不宣的省略:新华龙 公报号:2016-021

  锦州市新华龙钼业股份有限公司

第三届接触第二份食物届接触果断公报

中西部及东部各州的县议会和公司的各种的监事许可证、给错误的劝告性的国民的或顺利地忽略,满意的的确凿性、个人和协同责任心的正确性和总效果的性。

  锦州市新华龙钼业股份有限公司(以下省略“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物次接触于2016年4月15日在公司接触室传唤,接触应是3的监事。,3名监视员。接触由过分地董事会主席谭刚绅士掌管。。召开和召开接触的顺序适合P。接触由一切的监事增加。,由写开票的监事。公司的3名监事都伴随了选举。,分歧设法对付果断列举如下:

  1、在起作用的中西部及东部各州的县议会义务举报打手势的辩护人

基于公司濒传唤的2015年度同伴大会,鉴于公司条例和否则法规的任命,公司中西部及东部各州的县议会就2015年度的义务结构了举报。

中西部及东部各州的县议会的3名部件应予选举,分担开票的3人,增加3票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  2、以为2015年度财务会计学举报的打手势。

基于公司濒传唤的2015年度同伴大会,鉴于公司条例和否则法规的任命,该公司草拟了2015年度的财务举报。。

举报期内,公司造成营业进项1,614,311,元,比头年同步性增加669,927,元,减幅;造成总利润477,611,元,比头年同步性增加549,108,元,减幅;造成归属于总公司各种的者的净赚-352,287,元,比头年同步性增加407,683,元,减幅;公司根本每股进项为人民币。

中西部及东部各州的县议会的3名部件应予选举,分担开票的3人,增加3票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  3、以为《在起作用的2015年岁入及岁入摘要的打手势》

基于公司濒传唤的2015年度同伴大会,鉴于公司条例和否则法规的任命,公司已编制了《2015年岁入》及《2015年岁入摘要》。

中西部及东部各州的县议会以为表示方式是你这么说的嘛!按期回购:

  (1)公司2015岁入的编制和复核顺序适合法度、行政规章、公司条例、公司向内整理体系的多种任命。

  (2)公司2015岁入的满意的和体式适合奇纳河证监会和上海秘而不宣的买卖的各项任命,所表现的交流能从各个的接真实地反映出公司2015年度的经纪整理和财务状况等现实位置。

(3)在公司中西部及东部各州的县议会的建议从前,心不在焉找到分担2015岁入编制和以为的行政工作的有违背秘而不宣任命的行动。

  (4)许可证公司2015岁入显露出的交流真实、正确、总效果的,接纳感情不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性的国民的或顺利地忽略,满意的的确凿性、个人和协同责任心的正确性和总效果的性。

中西部及东部各州的县议会的3名部件应予选举,分担开票的3人,增加3票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  4、2015年度利润分派冠词述评

  2015年度,该公司造成归属于总公司的净赚352,287,元,比头年同步性增加407,683,元,减幅。基于2015年度该公司的来源损耗,董事会建议2015年度不发给现钞股息。,无本钱公积金转到股权本钱。

中西部及东部各州的县议会的3名部件应予选举,分担开票的3人,增加3票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  5、在起作用的《在起作用的贮存和运用的特殊举报》求婚的故意的

  本公司鉴于《上海秘而不宣的买卖上市任命》和《上海秘而不宣的买卖股票上市的公司募集资产整理办法》的不得不,编制了直到2015年12月31日止的《募集资产寄存与现实运用位置专项举报》。

  立信会计学事务所(特殊普通伙伴相干)发行了信并力报字[2016]第710047号《锦州市新华龙钼业股份有限公司募集资产年度寄存与运用位置才能使生效举报》对公司的举报举行了才能使生效。

中西部及东部各州的县议会的3名部件应予选举,分担开票的3人,增加3票,0票支持,0弃权。

  6、在起作用的公司内部审计体系革新的的故意的

公司谈论的确定,增加续聘立信会计学事务所(特殊普通伙伴相干)为公司2016年度的内部审计机构,对公司2016年兼并日记举行审计并发行查帐举报。

中西部及东部各州的县议会的3名部件应予选举,分担开票的3人,增加3票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  7、以为向内把持本性评价举报2015

  公司鉴于《进取心向内把持根本直立支柱及中间定位直立支柱》和国民使关心法规的不得不,梳理和使完成向内把持体系,建立健全向内把持体系体系,各种的的开刀和整理敏捷都是根据。鉴于2015年公司向内把持位置编制《2015年度向内把持本性评价举报》。

中西部及东部各州的县议会的3名部件应予选举,分担开票的3人,增加3票,0票支持,0弃权。

  8、在起作用的2016年度公司预算的抑制审察

为了更加繁殖综合的整理水平和经济的效益,瞭望经纪风险,造成买卖目的,公司根据国民使关心经济的法规、体系任命,娶公司现实位置,鉴于日常事情不得不,2016年度预算言之有理了。。

中西部及东部各州的县议会的3名部件应予选举,分担开票的3人,增加3票,0票支持,0弃权。

本公报。

  锦州市新华龙钼业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年4月16日

  秘而不宣的指定遗传密码:603399 秘而不宣的省略:新华龙 公报号:2016-020

  锦州市新华龙钼业股份有限公司

第三届董事会第四次接触公报

  董事会及一切的董事许可证本公报满意的不存在究竟哪个虚伪记载、给错误的劝告性的国民的或顺利地忽略,满意的的确凿性、个人和协同责任心的正确性和总效果的性。

  锦州市新华龙钼业股份有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第四次接触于2016年4月15日在公司接触室以现场选举和消息选举相娶方式传唤。这次董事会接触关照已于2016年4月11日区别对待以专人服务、电子邮件或电报传真等。,这次接触的开票使夭折日期是4月15日15, 2016。。接触应由7名董事会部件列席。,7人现实列席人数,接触由董事会主席郭光华绅士掌管。。召开和召开接触的顺序适合C、董事会任命的使关心任命。

接触以为表示方式了下列的打手势:

  一、2015年度实施经理义务举报

基于公司濒传唤的2015年度同伴大会,鉴于公司条例和否则法规的任命,公司实施经理做了2015的义务举报。。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。

  二、2015年度董事会义务举报求婚

基于公司濒传唤的2015年度同伴大会,鉴于公司条例和否则法规的任命,董事会就2015年度的义务结构了举报。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  三、岁入及岁入摘要2015

基于公司濒传唤的2015年度同伴大会,鉴于公司条例和否则法规的任命,公司已编制了《2015年岁入》及《2015年岁入摘要》。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  四、麦酒2015年度财务举报举报

基于公司濒传唤的2015年度同伴大会,鉴于公司条例和否则法规的任命,该公司草拟了2015年度的财务举报。。

举报期内,公司造成营业进项1,614,311,元,比头年同步性增加669,927,元,减幅;造成总利润477,611,元,比头年同步性增加549,108,元,减幅;造成归属于总公司各种的者的净赚-352,287,元,比头年同步性增加407,683,元,减幅;公司根本每股进项为人民币。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  五、《在起作用的2015年度募集资产寄存与运用位置专项举报的打手势》

  本公司鉴于《上海秘而不宣的买卖上市任命》和《上海秘而不宣的买卖股票上市的公司募集资产整理办法》的不得不,编制了直到2015年12月31日止的《募集资产寄存与现实运用位置专项举报》。

  立信会计学事务所(特殊普通伙伴相干)发行了信并力报字[2016]第710047号《锦州市新华龙钼业股份有限公司募集资产年度寄存与运用位置才能使生效举报》对公司的举报举行了才能使生效。

公司孤独董事的特殊异议。。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。

  六、2015年度利润分派冠词

  2015年度,该公司造成归属于总公司的净赚352,287,元,比头年同步性增加407,683,元,减幅。基于2015年度该公司的来源损耗,董事会建议2015年度不发给现钞股息。,无本钱公积金转到股权本钱。

公司孤独董事的特殊异议。。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  七、2016年度公司内部审计机构的打手势。

公司谈论的确定,增加续聘立信会计学事务所(特殊普通伙伴相干)为公司2016年度的内部审计机构,对公司2016年兼并日记举行审计并发行查帐举报。

公司孤独董事的特殊异议。。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  八、向内把持本性评价举报2015

  公司鉴于《进取心向内把持根本直立支柱及中间定位直立支柱》和国民使关心法规的不得不,梳理和使完成向内把持体系,建立健全向内把持体系体系,各种的的开刀和整理敏捷都是根据。鉴于2015年公司向内把持位置编制《2015年度向内把持本性评价举报》。

公司孤独董事的特殊异议。。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。

  九、在起作用的2016年度公司预算的法案

为了更加繁殖综合的整理水平和经济的效益,瞭望经纪风险,造成买卖目的,公司根据国民使关心经济的法规、体系任命,娶公司现实位置,鉴于日常事情不得不,2016年度预算言之有理了。。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。

  十、《在起作用的公司向招商存款股份有限公司大连战争坚定地分成小分支续勤勉存款综合的授信事情打手势》

  公司于2015年2月16日传唤的2015年头等暂时同伴大会以为表示方式了《在起作用的公司向招商存款股份有限公司大连战争坚定地分成小分支续勤勉存款综合的授信事情打手势》,招商存款勤勉2亿元综合的信誉职位,某年级的学生的截止期限。鉴于公司事情开展的不得不,拟于该笔授信到期的后向招商存款股份有限公司大连战争坚定地分成小分支续勤勉20000万元综合的授信职位,信任运用1亿元、银承、国际信誉证、麦酒支持、托管理财制作理财制图;国际转变量融资定量1亿元和票据池公共汽车,持久某年级的学生。同时归因于公司条例定代表人郭光华代表公司在相符合授信发送和否则隶属法度发送材料上署名及注意否则中间定位安排方式。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  十一、《在起作用的公司同伴为公司向招商存款股份有限公司大连战争坚定地分成小分支续勤勉存款综合的授信供给许可证的打手势》

  公司于2015年2月16日传唤的2015年头等暂时同伴大会以为表示方式了《在起作用的公司向招商存款股份有限公司大连战争坚定地分成小分支续勤勉存款综合的授信事情打手势》,招商存款勤勉2亿元综合的信誉职位,某年级的学生的截止期限。鉴于公司事情开展的不得不,拟于该笔授信到期的后向招商存款股份有限公司大连战争坚定地分成小分支续勤勉20000万元综合的授信职位,信任运用1亿元、银承、国际信誉证、麦酒支持、托管理财制作理财制图;国际转变量融资定量1亿元和票据池公共汽车,持久某年级的学生。公司同伴郭光华、秦丽静为奇纳河商人供给共同责任心许可证。

公司孤独董事的特殊异议。。

中间定位导演郭光华、秦丽静戒开票。

5个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的5名部件,增加5票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  十二、《在起作用的公司向锦州市存款股份有限公司凌海分成小分支续勤勉流动资产信任授信事情的打手势》

  公司于2015年5月20日传唤的2015年第二份食物次暂时同伴大会以为表示方式了《在起作用的公司向锦州市存款股份有限公司凌海分成小分支续勤勉流动资产信任授信事情的打手势》,向锦州市存款股份有限公司凌海分成小分支续勤勉某年级的学生期2500一千流动资产授信职位及三年期5500万人民币流动资产信任。鉴于公司事情开展的不得不,该公司确定在是你这么说的嘛!信誉职位到期的后到期的。,持续向锦州市存款股份有限公司凌海分成小分支勤勉学期2500一千流动资产授信职位及某年级的学生期5500万人民币流动资产信任。同时归因于公司条例定代表人郭光华代表公司在相符合授信发送和否则隶属法度发送材料上署名及注意否则中间定位安排方式。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  十三个的、《在起作用的为公司向锦州市存款股份有限公司凌海分成小分支续勤勉流动资产信任授信供给许可证的打手势》

  公司于2015年5月20日传唤的2015年第二份食物次暂时同伴大会以为表示方式了《在起作用的公司向锦州市存款股份有限公司凌海分成小分支续勤勉流动资产信任授信事情的打手势》,向锦州市存款股份有限公司凌海分成小分支续勤勉某年级的学生期2500一千流动资产授信职位及三年期5500万人民币流动资产信任。鉴于公司事情开展的不得不,该公司确定在是你这么说的嘛!信誉职位到期的后到期的。,持续向锦州市存款股份有限公司凌海分成小分支勤勉学期2500一千流动资产授信职位及某年级的学生期5500万人民币流动资产信任。以锦州市新华龙钼业股份有限公司的34处房产、4地、机器设备和库存作为测量仪表,注意债权流露,锦州市新华龙工业群股份有限公司、辽宁天桥新素质科技股份有限公司、郭光华和秦丽静供给信誉许可证。

公司孤独董事的特殊异议。。

中间定位导演郭光华、秦丽静戒开票。

5个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的5名部件,增加5票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  第十四、持续向中信广场存款勤勉综合的信誉职位打手势

  公司于2015年7月29日传唤的2015年第三次暂时同伴大会以为表示方式了《在起作用的向中信广场存款沈阳崇山分成小分支勤勉综合的授信职位的打手势》,向中信广场存款沈阳C勤勉5000万元综合的信誉职位,某年级的学生的截止期限。因经纪事情不得不,公司拟于该笔授信到期的后向中信广场存款沈阳崇山分成小分支续勤勉5000万元人民币综合的授信职位,某年级的学生的截止期限,用于购买行动原素质。同时归因于公司条例定代表人郭光华代表公司在相符合授信发送和否则隶属法度发送材料上署名及注意否则中间定位安排方式。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  十五个人组成的橄榄球队、《在起作用的公司同伴为公司向中信广场存款沈阳崇山分成小分支续勤勉综合的授信职位供给许可证的打手势》

  公司于2015年7月29日传唤的2015年第三次暂时同伴大会以为表示方式了《在起作用的向中信广场存款沈阳崇山分成小分支勤勉综合的授信职位的打手势》,向中信广场存款沈阳C勤勉5000万元综合的信誉职位,某年级的学生的截止期限。因经纪事情不得不,公司拟于该笔授信到期的后向中信广场存款沈阳崇山分成小分支续勤勉5000万元人民币综合的授信职位,某年级的学生的截止期限,用于购买行动原素质。公司同伴锦州市新华龙工业群股份有限公司、郭光华、秦丽静为沈阳竹木家具供给共同责任心许可证。

公司孤独董事的特殊异议。。

中间定位导演郭光华、秦丽静戒开票。

5个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的5名部件,增加5票,0票支持,0弃权。打手势仍需经同伴大会以为表示方式。。

  十六、《在起作用的传唤2015岁岁年年度同伴大会的打手势》

鉴于《人民共和国公司条例》的使关心任命,董事会拟建议传唤公司2015岁岁年年度同伴大会,思索上面的法案。

  1、以为2015年度董事会义务举报求婚

  2、在起作用的中西部及东部各州的县议会义务举报打手势的辩护人

  3、以为岁入及岁入摘要2015

  4、以为2015年度财务会计学举报的打手势。

  5、2015年度利润分派冠词述评

  6、在起作用的公司内部审计体系革新的的故意的

  7、以为《在起作用的公司向招商存款股份有限公司大连战争坚定地分成小分支续勤勉存款综合的授信事情打手势》

  8、以为《在起作用的公司同伴为公司向招商存款股份有限公司大连战争坚定地分成小分支续勤勉存款综合的授信供给许可证的打手势》

  9、以为《在起作用的公司向锦州市存款股份有限公司凌海分成小分支续勤勉流动资产信任授信事情的打手势》

  10、以为《在起作用的为公司向锦州市存款股份有限公司凌海分成小分支续勤勉流动资产信任授信供给许可证的打手势》

  11、以为持续向中信广场存款勤勉综合的信誉职位打手势

  12、以为《在起作用的公司同伴为公司向中信广场存款沈阳崇山分成小分支续勤勉综合的授信职位供给许可证的打手势》

  接触工夫、网站特别的引见了上海秘而不宣的买卖网站。

7个董事会部件应开票选举。,现实上分担选举的董事的7名部件,增加7票,0票支持,0弃权。

本公报。

  锦州市新华龙钼业股份有限董事会

2016年4月16日

  秘而不宣的指定遗传密码:603399 秘而不宣的省略:新华龙 公报号:2016-022

  锦州市新华龙钼业股份有限公司

在起作用的20年度同伴大会传唤位置的关照

  董事会及一切的董事许可证本公报满意的不存在究竟哪个虚伪记载、给错误的劝告性的国民的或顺利地忽略,满意的的确凿性、个人和协同责任心的正确性和总效果的性。

要紧满意的促使:

同伴大会传唤日期:2016年5月6日

同伴大会表示方式的电网开票体系:上海秘而不宣的买卖同伴大会电网开票体系

  一、接触传唤的根本位置

(1)同伴大会的典型和工夫

2015年度同伴大会

(二)同伴大会召开人:董事会

(三)选举方式:同伴大会采取的选举方式是结成选举。

(四)现场接触的传唤日期、工夫和得名次

召开日期和工夫:2016年5月6日14分00分

召开得名次:锦州市经济的技术学院天山公路1区接触室50室

(五)电网开票体系、开端和终止日期和开票工夫。

电网开票体系:上海秘而不宣的买卖同伴大会电网开票体系

电网开票工夫:2016年5月6日以后

直到2016年5月6日

应用上海秘而不宣的买卖的电网开票体系,开票平台表示方式买卖体系的开票工夫是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;表示方式互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、增加表示方式回购PRO回购事情报告和上海产权秘而不宣的

  关涉融资融券、共振事情、增加回购事情中间定位报告并投上海产权秘而不宣的i,应根据《上海秘而不宣的买卖股票上市的公司同伴大会电网开票举行细则》等使关心任命实施。

  二、接触以为

同伴大会以为求婚和选举同伴典型。

  ■

  1、交流显露出工夫与中名辞显露出

是你这么说的嘛!求婚已译成第三届董事会第四次接触。、第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物次接触不合时尚。详见2016年4月16日刊载于《奇纳河秘而不宣的报》、《上海秘而不宣的报》、《秘而不宣的日报》、秘而不宣的时报及上海秘而不宣的买卖网站公报。

  2、特殊果断草案:无

  3、中小金融家票据:第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12张安排

  4、关系同伴闪躲开票打手势:第8、10、12张安排

  三、同伴大会选举警告

  (一)本公司同伴表示方式上海秘而不宣的买卖同伴大会电网开票体系行使表决的,它可以开票选举买卖体系的开票平台(表示方式指派的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票选举。率先登陆互联网网络开票平台开票。,金融家不得不获得同伴才能认同。特别的开刀请参阅互联网网络开票平台。

(二)同伴表示方式网上开票体系行使表决。,影响有多个同伴报告,你可以运用究竟哪个缠住公司产权秘而不宣的的同伴报告分担。开票后,留意其整个同伴报告下的异样的类别合法权利股或异样的种类主要许可证均已区别对待投出恒等的异议的选举票。

(三)异样的表决表示方式了现场。、敝的开票平台或否则中数反复开票。,表示方式头等开票的坐果。

(四)各种的同伴开票直至指的是为止。。

  四、接触分担者

  (一)股权流露日收盘后在奇纳河流露结算有限责任心公司上海办公室流露在册的公司同伴有权列席同伴大会(特别的位置详见下表),并可以以写形式付托代理人列席接触和伴随选举。代理人不直言的的是公司的同伴。

  ■

(二)公司董事、监事和高级整理行政工作的。

(三)公司雇用的恳求者。

(四)否则行政工作的

  五、接触流露法

  1. 公司同伴法定代理人列席接触,凭自己才能证、公司单位营业执照硬拷贝(堵漏扁囊药剂)、秘而不宣的报告卡流露;公司同伴付托代理人列席同伴大会接触的,代理人才能证、公司法定代理人签字的代理服务器、公司单位营业执照硬拷贝(堵漏扁囊药剂)、秘而不宣的报告卡流露。

  2. 自然人同伴列席同伴大会,凭自己才能证、秘而不宣的报告卡流露;自然人同伴付托代理人伴随,代理人才能证、客户才能证硬拷贝、归因于代理服务器、主要演员的秘而不宣的报告卡流露。

  3. 同伴可以表示方式许可证或电报传真举行流露。,同伴姓名必然的写在字面意义或电报传真上。、同伴报告、累积而成、邮递区号、联系话筒,才能证和同伴报告的硬拷贝。是你这么说的嘛!流露交流,于2016年5月5日17:00前抵达公司花费秘而不宣的部。请邮寄:锦州市经济的技术切开区天山公路50号锦州市新华龙钼业股份有限公司花费秘而不宣的部,邮递区号:121007(信封,请选定2015年度同伴大会)。 流露工夫:2016年5月4日、5月5日,每天9 :00—12: 00、13 :00—17:00。流露得名次:锦州市新华龙钼业股份有限公司花费秘而不宣的部。以电报传真方式流露的同伴,请须引来原素质并指的是给公司在S。

  4. 代理服务器由主要演员归因于(法定代理人),主要演员(或主要演员的法定代理人)归因于另一边签字的归因于书或许否则归因于发送该当表示方式公证,向公司指的是是你这么说的嘛!流露所需的发送。。

  5. 分担流露责任同伴分担的必要影响。

  六、否则事项

  1. 联系信息:

  累积而成:锦州市经济的技术切开区天山公路50号

  邮递区号:121007

  话筒:0416-3198622

  电报传真:0416-3168802

  节目主持人:张韬、王磊

  2. 同伴大会接触多时,均摊同伴或代理人的转变、照料膳宿费。

  3. 有流露流露的同伴,请在电报传真上选定联系话筒和联系信息。

  4、请伴随者在三十分钟前抵达会场。,引来才能、同伴报告卡、原始归因于书等。,使生效住院。

  5、锦州市新华龙钼业股份有限公司2015岁岁年年度同伴大会接触材料,请参阅上海秘而不宣的买卖网站。

  6、备查发送主题

  锦州市新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第四次接触果断。

  锦州市新华龙钼业股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物次接触果断。

本公报。

  锦州市新华龙钼业股份有限董事会

2016年4月16日

  附件1:归因于代理服务器

  归因于代理服务器

  锦州市新华龙钼业股份有限公司:

  兹付托绅士(鸨母)代表本单位(或自己)列席2016年5月6日传唤的贵公司2015岁岁年年度同伴大会,而责任行使表决。

基金合法权利股的数字:        

校长第一流的号:        

首要同伴报账:

  ■

署名人署名(盖印): 代销人署名:

客户才能证号码: 代销人的才能证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

主要演员在代理服务器中应增加、选择罢工或弃权,选择一。,在这接的权利心不在焉对校长作出直言的的通知。,代销人有权孑然一身开票。。

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