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佳隆股份:独立董事2011年度述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经

吉永共有:孤独董事2011年举报

    依据指定遗传密码:002495                                     依据缩写:吉永共有

广东吉永食品共有股份有限公司

孤独董事2011年举报

配偶与配偶代理人

本身作为广东吉永食品共有股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,在任

公司条例顺应公司条例、《依据法》、论市场占有率上市的公司孤独董事的引起

改编乐曲提议、深圳依据买卖所市场占有率上市的公司董事说明、在起功能的加强社会

在起功能的共有向右防守的若干经常地、《市场占有率上市的公司说明》等互相牵连法规

公司条例、孤独董事生孩子法经常地,用心、某一事项、忠诚地履

孤独董事的函数,精力旺盛的陪伴公司的互相牵连降神会,某一事项思索董事会的查核,

对公司的顾虑事项推荐孤独提议,同时深刻公司现场任务,某一事项听说公司的运作命运命运命运

命运,实在停止辩护公司的完好无缺的趣味和合法向右,纯毛

孤独董事的功能。如今我将在2011举报我的任务。

一、在举报合拍,我陪伴了公司降神会和开票。

1、公司集合了一次降神会。

2011 年,公司集合董事会七次降神会,两配偶降神会。公司在2011

集结董事会、配偶会依照法定手续停止。,伟大买卖方针决策和宁静要紧事情

文章整个实现互相牵连顺序,合法无效。

2、我列席降神会并开票。

2011 年,我当观察员我的函数。,用心尽职,由一家精力旺盛的公司持局部董事会、配偶大

会,耳朵并思索董事会的董事会,精力旺盛的参与议论,并推荐有理化提议。2011

年度董事会、配偶会的集结健壮的法定根本的。,我在董事会上的降神会

所局部钞票都投好。,由于不到庭而败诉推荐不信奉国教者。

我如今鄙人表。

配偶大会集结集集

董事会降神会集合次数                         7次                                2次

开次数

相通单方必要量延续两个

应列席   现场出                付托出   由于不到庭而败诉次                             亲自列席

董事姓名                        式陪伴会                     次未亲自出   应列位次数

次数   位次数                位次数     数                                 次数

降神会次数的议论

方沁男子汉        7        7                     0        0         否            2           2

二、举报期内孤独提议的宣布

在举报期内,我精力旺盛的陪伴了TH的议论。,2011年度

居后地文章宣布了孤独提议。

(i)2011年4月18日,第三届董事会第十三个一组降神会顾虑钞票

某一事项论述,宣布以下孤独提议

1、公司关系买卖孤独提议

该公司在2010由于不到庭而败诉互相牵连买卖。,对公司和宁静配偶的趣味由于不到庭而败诉伤害的感触。

形。

2、资产占据期间与把持向内的保证的孤独提议

(1)公司可以顺应公司条例。、《依据法》、论市场占有率上市的公司外部的依据的规制

行动的使活跃》(证监发[2005]120 号)及《在起功能的定额市场占有率上市的公司与关系方资产往还及

市场占有率上市的公司外部的依据若干成绩的使活跃》(证监发[2003]56 号)等法规和公司《章

快速地流动互相牵连经常地,严密的把持外部的依据风险

(2)举报期内,该公司不在作为重大利益配偶和宁静互相牵连PA。、普通的非公司单位或

一一一一一一个人的求婚依据的命运,前一年的期间去甲在,积聚到2010年12月31日。

外依据、违背外部的依据等命运

(3)由于不到庭而败诉重大利益配偶等命运。。

3、孤独董事对记述改造的孤独见识

李欣中国1971记述师事务所有限税收公司

在城在城在城市审计维修审阅中,对公司停止专项审计和决算表审计。,留存孤独审计

则,却更地实行单方的税收和工作,确保公司任务的流畅地开始,

协定续聘立信中国1971记述师事务所股份有限公司为公司 2011 年度审计机构。

4、公司向内的把持自行评价的孤独提议

公司到达了比较地成功时的向内的把持办法。。公司向内的

把持机制根本成功。、有理、无效。公司的各式各样的生孩子经纪训练、公司设法对付训练严密的

依照互相牵连向内的把持办法运转,无效把持各式各样的表里风险。公司向内的把持的自行评价价价

价钱举报失实、创办宣告了公司向内的的构成和运作。

5、董事的孤独董事、监事、资历较深的设法对付行政工作的薪酬清算平面图的孤独提议

(1)薪酬平面图以市场占有率上市的公司董事I为根底、资历较深的设法对付行政工作的的

根本工钱程度,接合的公司实践经纪效益。有理薪酬平面图,前往调换董

资历较深的设法对付行政工作的的任务与自发的,用心尽职,实行工作的公司,为大众维修

日分的久远开展。

(2)上述的赔偿清算平面图更可用的。、公允,对公司和配偶的趣味由于不到庭而败诉伤害的感触。

形,顺应国民顾虑法度、法规的经常地。

6、孤独董事孤独紧密结合资历较深的设法对付行政工作的的提议

资历较深的设法对付层董事会名字、论述、产生顺序健壮的公司条例、公司章

快速地流动经常地。资历较深的设法对付行政工作的个人的记载及互相牵连知识综述,我们家以为它健壮的

《公司条例》、公司条例》经常地的供职必要量,具有供职资历和供职资历的。不

公司条例的在、公司条例》中经常地的不得肩部公司高管的情况,它不在于中央。

中国1971证监会已被认定为市面取缔,还没有上市。,从未受过中国1971证监会及依据买卖

普通的惩办和惩办。

我们家协定紧密结合甘宏民假造肩部公司副总统、董事会草书体大号铅字。

(二)2011年7月28日,为重大利益配偶及宁静互相牵连机关占据期间公司资产、公

公司对外部瓜胶豆的州停止了某一事项的反省。,因为孤独断定的判定,宣布以下孤独提议

(1)公司可以顺应公司条例。、《依据法》、论市场占有率上市的公司外部的依据的规制

行动的使活跃》(证监发[2005]120 号)及《在起功能的定额市场占有率上市的公司与关系方资产往还及

市场占有率上市的公司外部的依据若干成绩的使活跃》(证监发[2003]56 号)等法规和公司《章

快速地流动互相牵连经常地,严密的把持外部的依据风险

(2)举报期内,该公司不在作为重大利益配偶和宁静互相牵连PA。、普通的非公司单位或

一一一一一一个人的求婚依据的命运,去甲在以前年度发作并累计至 2011 年 6 月 30 日的外部的

依据、违背外部的依据等命运

(3)由于不到庭而败诉重大利益配偶等命运。。

(三)2011年9月29日,董事会第十七次降神会第三个一组降神会

年度审计机构的查核被某一事项思索过。,宣布以下孤独提议

我们家以为利辛记述师事务所(特殊的普通合营公司生意)有Qual.,能过量地吃

2011年度足公司财务审计请求,对公司财务州的孤独审计,协定

利辛记述师事务所(特殊合营公司制)的重新租金。公司改造

立信记述师事务所(特殊普通合营公司)为 2011 年度审计机构的方针决策顺序健壮的《公

司法》、《依据法》、《深圳依据买卖所市场占有率上市经常地》及公司条例》等顾虑经常地,

它不能的伤害公司和配偶的趣味。。

(四)2011年12月21日,在第三届董事会十九分之一的次降神会上的顾虑思索

钞票,宣布以下孤独提议

1、在起功能的对限制性市场占有率驾驶突出(草案)的孤独提议

(1)公司由于不到庭而败诉法度。、取缔完成市场占有率选择才能驾驶突出

情况,有完成股权驾驶突出的次要资历。

(2)公司驾驶突出健壮的的驾驶目的、法度与大众

在起功能的规约资历的经常地,在ADMI的经常地下,由于不到庭而败诉赏金赋予市场占有率选择才能的动机。

情况,论驾驶不赞成主体资历的无效性、无效。

(3)驾驶突出的灵与股权驾驶M相分歧。、《股权激

顾虑1—3函的互相牵连法度、定额性贴纸的经常地和经常地,对全部驾驶宾语

赋予限制性市场占有率的办法、锁活期、不违背互相牵连法度,如述说死线和互相牵连事项。、法

规章和定额性贴纸,不违背公司和完全地配偶的趣味。

(4)公司不在向驾驶宾语求婚记入贷方、记入贷方依据或宁静花样的掌握财政资产

援援帮助的突出或改编乐曲,驾驶宾语开始从事限制性市场占有率基金。。

(5)完成股权驾驶突出可以进步公司的股权驾驶才能。、约束机制,改良公司

可持续开展才能,使运营商和配偶能,进步设法对付效能和经纪者的精力旺盛的

性、心灵手巧与税收,并终极进步公司的业绩。

最后,我们家信任,该公司将完成的驾驶突出不能的。

的趣味。我们家协定公司将完成限制性市场占有率驾驶突出。。

2、董事更动选出的的孤独提议

我们家以为,上述的名字顺序健壮的顾虑经常地,资历与市场占有率上市的公司分歧

董事、孤独董事的必要量,岗位供职资历的请求,由于不到庭而败诉公司条例被被发现的人、

公司条例》中经常地的不得肩部公司董事、孤独董事的地步,经中国1971依据监视设法对付授予

被认定为市面参加者,取缔被撤消。,它并由于不到庭而败诉受到中国1971依据监视设法对付授予

员会和深圳依据买卖普通的惩办和惩办。

3、在起功能的筹资文章前进速度的孤独提议

集资投资额文章抛光时期的清算,它是以向内的必要量和资产筹措为根底的。

金投资额文章完成的创办必要作出的,健壮的公司的开展战术和实践命运,不势力吸收某人为新盟员

资产投资额文章的完成,由于不到庭而败诉伤害配偶趣味的命运。。董事会为这一捐献筹集资产。

黄金抛光时期清算的方针决策顺序、深圳依据买卖所在起功能的

市场占有率上市的公司资产运用的顾虑法度、法规及公司章快速地流动经常地。

三、对公司停止立刻考查

2011 年度,我使用董事会的优势、配偶大会的时期与时期,如今到公司

郊野考察与看法,经过立刻考查听说公司投资额方的进军命运

创办进军,同时,顾及公司的互相牵连知识,训练董事及宁静董事、监事、管

层相通与层,对公司的生孩子经纪和财务州有深刻的听说、到达向内的把持办法

实现命运、董事会产生案的完成及S产生、公司生孩子设法对付及伟大事项

进军等,公司完好无缺的开展战术与市面没有亲身参与的、生意开展与经纪构成

设定提议,它对T的迷信、创办的方针决策起到了精力旺盛的的功能。。

四、董事会在董事会切中要害表示

董事会创办审计授予。、薪酬授予、战术授予、四名字授予

专门授予,我当选为特殊授予的四名盟员。,肩部审计授予集结人。举报

期内,我亲自陪伴了上述的第四特殊降神会的降神会。,借势陪伴降神会

我某一事项听顾虑行政工作的的举报并活期反省。,即时听说、急忙抓住公司的生孩子命运

伟大事项的没有亲身参与的与进军。

作为公司审计授予的集结人,我顺应公猪董事会的某一事项经常地。

的请求,活期集结和主持降神会,复核向内的审计机关指的是的互相牵连活期举报

举报举报、向内的审计任务举报、筹集资产运用举报等。,审计公司财务知识

其上演,公司向内的审计办法的监视与完成,推荐改良建调解提议,某一事项实现审讯

授予的行使职责,助长公司规格化运作。

五、防守大众合法向右的任务

(1)持续注重公司的知识上演

举报期内,基金的运用、关系买卖、外部的依据、关系方资产占据期间

对这些要紧事项的无效监视和核对,并关怀公司在起功能的伟大成绩的知识。

露,监督公司严密的依照公司条例做事、《依据法》、公司知识上演与设法对付办法、《深圳

顾虑法规的经常地和请求,如指路标,完好无缺的

公司知识上演任务,确保公司2011年的知识上演失实、精确、即时、完好无缺,

停止辩护公司的完好无缺的趣味和合法向右。

(二)紧密关怀定额化运作和日常运转

公司生孩子经纪、财务设法对付、向内的把持、关系往还、告知已收到外部的依据等。

真实审计,使用现场考察和宁静信件中数即时听说T

风险;董事会的钞票,请求公司求婚某一事项知识,某一事项反省,

而且孤独于本身的专门知识、创办、行使选出的权的向右,为公司的开展和规格化

动手术提议,无效地助长公司定额无效的开展。

(三)精力旺盛的实行 2011 积年累月度举报编制的函数

按照中国1971证监会《在起功能的完好无缺的市场占有率上市的公司 2011 积年累月度举报及互相牵连任务的公报》、

《孤独董事年度举报办法》等顾虑经常地,我去公司做现场任务。,某一事项听

20年度公司生孩子经纪命运的设法对付、掌握财政没有亲身参与的与伟大事项的提交

报,听说急忙抓住公司 2011 年度审计任务改编乐曲及审计任务进军命运,公司年度审察

先期审察互相牵连知识,审计审阅中在的成绩和注册记述师的成绩

满的无效沟通,确保审举报举报真实片面地宣告公司具体命运,同时关门

年度举报编制切中要害知识保密能力,必要的严密的不可向迩内情知识泄露和内情买卖

Law犯罪,纯毛挥孤独董事在年报切中要害监视功能。

六、宁静任务必要量

1、由于不到庭而败诉推荐董事会的提议

2、由于不到庭而败诉推荐租金或解聘记述师事务所。

3、由于不到庭而败诉对向内的查账员和磋商机能停止孤独审计。。

七、持续加强沉思,进步实行函数的才能

2011年,本身顺应顾虑法规的请求,忠诚、尽

实行孤独董事函数的工作,某一事项沉思互相牵连法规和规章办法,尤其孤独董事

眼放在应当做的任务和应当承当的工作上。,加强本身的维修觉悟,低沉左派

定额公司条例人设法对付妥协和防守社会大众配偶向右等互相牵连法规的看法和了解;即时

听说公司的日常运作和潜在的事情风险。,监视和监视公司的知识上演等

核对,实在停止辩护公司的合法向右。

2012 年,我会持续停止辩护诚信、为公司及完全地配偶尽职尽职。,

持续加强沉思,进步专业程度,加强公司董事、监督与高层设法对付行政工作的的沟通与交流

流,公司生孩子经纪和户外的深刻听说,使用本身的专门知识和亲身参与为公司维修

博览会推荐了构成性的提议。,进步公司的方针决策程度和经纪业绩,成功时公司条例人设法对付妥协

物身体检查和向内的把持,推进公司持续开展、不变、安康的开展,博得却更的业绩

投资额者。

八、联系信息:

电子邮件 :fangqinxiong@

本举报,感谢!

述职人:

方沁男子汉

2012 年 4 月 18 日

依据指定遗传密码:002495                                     依据缩写:吉永共有

广东吉永食品共有股份有限公司

孤独董事2011年举报

配偶与配偶代理人

本身作为广东吉永食品共有股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,在任

公司条例顺应公司条例、《依据法》、论市场占有率上市的公司孤独董事的引起

改编乐曲提议、深圳依据买卖所市场占有率上市的公司董事说明、在起功能的加强社会

在起功能的共有向右防守的若干经常地、《市场占有率上市的公司说明》等互相牵连法规

公司条例、孤独董事生孩子法经常地,用心、某一事项、忠诚地履

孤独董事的函数,精力旺盛的陪伴公司的互相牵连降神会,某一事项思索董事会的查核,

对公司的顾虑事项推荐孤独提议,同时深刻公司现场任务,某一事项听说公司的运作命运命运命运

命运,实在停止辩护公司的完好无缺的趣味和合法向右,纯毛

孤独董事的功能。如今我将在2011举报我的任务。

一、在举报合拍,我陪伴了公司降神会和开票。

1、公司集合了一次降神会。

2011 年,公司集合董事会七次降神会,两配偶降神会。公司在2011

集结董事会、配偶会依照法定手续停止。,伟大买卖方针决策和宁静要紧事情

文章整个实现互相牵连顺序,合法无效。

2、我列席降神会并开票。

2011 年,我当观察员我的函数。,用心尽职,由一家精力旺盛的公司持局部董事会、配偶大

会,耳朵并思索董事会的董事会,精力旺盛的参与议论,并推荐有理化提议。2011

年度董事会、配偶会的集结健壮的法定根本的。,我在董事会上的降神会

所局部钞票都投好。,由于不到庭而败诉推荐不信奉国教者。

我如今鄙人表。

配偶大会集结集集

董事会降神会集合次数                         7次                                2次

开次数

相通单方必要量延续两个

应列席   现场出                付托出   由于不到庭而败诉次                             亲自列席

董事姓名                        式陪伴会                     次未亲自出   应列位次数

次数   位次数                位次数     数                                 次数

降神会次数的议论

王俊梁        7        7                     0        0         否            2           2

二、举报期内孤独提议的宣布

在举报期内,我精力旺盛的陪伴了TH的议论。,2011年度

居后地文章宣布了孤独提议。

(i)2011年4月18日,第三届董事会第十三个一组降神会顾虑钞票

某一事项论述,宣布以下孤独提议

1、公司关系买卖孤独提议

该公司在2010由于不到庭而败诉互相牵连买卖。,对公司和宁静配偶的趣味由于不到庭而败诉伤害的感触。

形。

2、资产占据期间与把持向内的保证的孤独提议

(1)公司可以顺应公司条例。、《依据法》、论市场占有率上市的公司外部的依据的规制

行动的使活跃》(证监发[2005]120 号)及《在起功能的定额市场占有率上市的公司与关系方资产往还及

市场占有率上市的公司外部的依据若干成绩的使活跃》(证监发[2003]56 号)等法规和公司《章

快速地流动互相牵连经常地,严密的把持外部的依据风险

(2)举报期内,该公司不在作为重大利益配偶和宁静互相牵连PA。、普通的非公司单位或

一一一一一一个人的求婚依据的命运,前一年的期间去甲在,积聚到2010年12月31日。

外依据、违背外部的依据等命运

(3)由于不到庭而败诉重大利益配偶等命运。。

3、孤独董事对记述改造的孤独见识

李欣中国1971记述师事务所有限税收公司

在城在城在城市审计维修审阅中,对公司停止专项审计和决算表审计。,留存孤独审计

则,却更地实行单方的税收和工作,确保公司任务的流畅地开始,

协定续聘立信中国1971记述师事务所股份有限公司为公司 2011 年度审计机构。

4、公司向内的把持自行评价的孤独提议

公司到达了比较地成功时的向内的把持办法。。公司向内的

把持机制根本成功。、有理、无效。公司的各式各样的生孩子经纪训练、公司设法对付训练严密的

依照互相牵连向内的把持办法运转,无效把持各式各样的表里风险。公司向内的把持的自行评价价价

价钱举报失实、创办宣告了公司向内的的构成和运作。

5、董事的孤独董事、监事、资历较深的设法对付行政工作的薪酬清算平面图的孤独提议

(1)薪酬平面图以市场占有率上市的公司董事I为根底、资历较深的设法对付行政工作的的

根本工钱程度,接合的公司实践经纪效益。有理薪酬平面图,前往调换董

资历较深的设法对付行政工作的的任务与自发的,用心尽职,实行工作的公司,为大众维修

日分的久远开展。

(2)上述的赔偿清算平面图更可用的。、公允,对公司和配偶的趣味由于不到庭而败诉伤害的感触。

形,顺应国民顾虑法度、法规的经常地。

6、孤独董事孤独紧密结合资历较深的设法对付行政工作的的提议

资历较深的设法对付层董事会名字、论述、产生顺序健壮的公司条例、公司章

快速地流动经常地。资历较深的设法对付行政工作的个人的记载及互相牵连知识综述,我们家以为它健壮的

《公司条例》、公司条例》经常地的供职必要量,具有供职资历和供职资历的。不

公司条例的在、公司条例》中经常地的不得肩部公司高管的情况,它不在于中央。

中国1971证监会已被认定为市面取缔,还没有上市。,从未受过中国1971证监会及依据买卖

普通的惩办和惩办。

我们家协定紧密结合甘宏民假造肩部公司副总统、董事会草书体大号铅字。

(二)2011年7月28日,为重大利益配偶及宁静互相牵连机关占据期间公司资产、公

公司对外部瓜胶豆的州停止了某一事项的反省。,因为孤独断定的判定,宣布以下孤独提议

(1)公司可以顺应公司条例。、《依据法》、论市场占有率上市的公司外部的依据的规制

行动的使活跃》(证监发[2005]120 号)及《在起功能的定额市场占有率上市的公司与关系方资产往还及

市场占有率上市的公司外部的依据若干成绩的使活跃》(证监发[2003]56 号)等法规和公司《章

快速地流动互相牵连经常地,严密的把持外部的依据风险

(2)举报期内,该公司不在作为重大利益配偶和宁静互相牵连PA。、普通的非公司单位或

一一一一一一个人的求婚依据的命运,去甲在以前年度发作并累计至 2011 年 6 月 30 日的外部的

依据、违背外部的依据等命运

(3)由于不到庭而败诉重大利益配偶等命运。。

(三)2011年9月29日,董事会第十七次降神会第三个一组降神会

年度审计机构的查核被某一事项思索过。,宣布以下孤独提议

我们家以为利辛记述师事务所(特殊的普通合营公司生意)有Qual.,能过量地吃

2011年度足公司财务审计请求,对公司财务州的孤独审计,协定

利辛记述师事务所(特殊合营公司制)的重新租金。公司改造

立信记述师事务所(特殊普通合营公司)为 2011 年度审计机构的方针决策顺序健壮的《公

司法》、《依据法》、《深圳依据买卖所市场占有率上市经常地》及公司条例》等顾虑经常地,

它不能的伤害公司和配偶的趣味。。

(四)2011年12月21日,在第三届董事会十九分之一的次降神会上的顾虑思索

钞票,宣布以下孤独提议

1、在起功能的对限制性市场占有率驾驶突出(草案)的孤独提议

(1)公司由于不到庭而败诉法度。、取缔完成市场占有率选择才能驾驶突出

情况,有完成股权驾驶突出的次要资历。

(2)公司驾驶突出健壮的的驾驶目的、法度与大众

在起功能的规约资历的经常地,在ADMI的经常地下,由于不到庭而败诉赏金赋予市场占有率选择才能的动机。

情况,论驾驶不赞成主体资历的无效性、无效。

(3)驾驶突出的灵与股权驾驶M相分歧。、《股权激

顾虑1—3函的互相牵连法度、定额性贴纸的经常地和经常地,对全部驾驶宾语

赋予限制性市场占有率的办法、锁活期、不违背互相牵连法度,如述说死线和互相牵连事项。、法

规章和定额性贴纸,不违背公司和完全地配偶的趣味。

(4)公司不在向驾驶宾语求婚记入贷方、记入贷方依据或宁静花样的掌握财政资产

援援帮助的突出或改编乐曲,驾驶宾语开始从事限制性市场占有率基金。。

(5)完成股权驾驶突出可以进步公司的股权驾驶才能。、约束机制,改良公司

可持续开展才能,使运营商和配偶能,进步设法对付效能和经纪者的精力旺盛的

性、心灵手巧与税收,并终极进步公司的业绩。

最后,我们家信任,该公司将完成的驾驶突出不能的。

的趣味。我们家协定公司将完成限制性市场占有率驾驶突出。。

2、董事更动选出的的孤独提议

我们家以为,上述的名字顺序健壮的顾虑经常地,资历与市场占有率上市的公司分歧

董事、孤独董事的必要量,岗位供职资历的请求,由于不到庭而败诉公司条例被被发现的人、

公司条例》中经常地的不得肩部公司董事、孤独董事的地步,经中国1971依据监视设法对付授予

被认定为市面参加者,取缔被撤消。,它并由于不到庭而败诉受到中国1971依据监视设法对付授予

员会和深圳依据买卖普通的惩办和惩办。

3、在起功能的筹资文章前进速度的孤独提议

集资投资额文章抛光时期的清算,它是以向内的必要量和资产筹措为根底的。

金投资额文章完成的创办必要作出的,健壮的公司的开展战术和实践命运,不势力吸收某人为新盟员

资产投资额文章的完成,由于不到庭而败诉伤害配偶趣味的命运。。董事会为这一捐献筹集资产。

黄金抛光时期清算的方针决策顺序、深圳依据买卖所在起功能的

市场占有率上市的公司资产运用的顾虑法度、法规及公司章快速地流动经常地。

三、对公司停止立刻考查

2011 年度,我使用董事会的优势、配偶大会的时期与时期,如今到公司

郊野考察与看法,经过立刻考查听说公司投资额方的进军命运

创办进军,同时,顾及公司的互相牵连知识,训练董事及宁静董事、监事、管

层相通与层,对公司的生孩子经纪和财务州有深刻的听说、到达向内的把持办法

实现命运、董事会产生案的完成及S产生、公司生孩子设法对付及伟大事项

进军等,公司完好无缺的开展战术与市面没有亲身参与的、生意开展与经纪构成

设定提议,它对T的迷信、创办的方针决策起到了精力旺盛的的功能。。

四、董事会在董事会切中要害表示

董事会创办审计授予。、薪酬授予、战术授予、四名字授予

专门授予,我当选为特殊授予的四名盟员。,肩部赔偿授予集结人。举报

期内,我亲自陪伴了上述的第四特殊降神会的降神会。,借势陪伴降神会

我某一事项听顾虑行政工作的的举报并活期反省。,即时听说、急忙抓住公司的生孩子命运

伟大事项的没有亲身参与的与进军。

作为公司薪酬授予的集结人,我严密的依照薪酬和评价授予任务。

经常地请求,活期集结和主持降神会,按照公司实践命运,对公司的资历较深的设法对付层

演技考评顺序,回译并推荐提议,某一事项实行工钱和试场

核授予的行使职责。

五、防守大众合法向右的任务

(1)持续注重公司的知识上演

举报期内,基金的运用、关系买卖、外部的依据、关系方资产占据期间

对这些要紧事项的无效监视和核对,并关怀公司在起功能的伟大成绩的知识。

露,监督公司严密的依照公司条例做事、《依据法》、公司知识上演与设法对付办法、《深圳

顾虑法规的经常地和请求,如指路标,完好无缺的

公司知识上演任务,确保公司2011年的知识上演失实、精确、即时、完好无缺,

停止辩护公司的完好无缺的趣味和合法向右。

(二)紧密关怀定额化运作和日常运转

公司生孩子经纪、财务设法对付、向内的把持、关系往还、告知已收到外部的依据等。

真实审计,使用现场考察和宁静信件中数即时听说T

风险;董事会的钞票,请求公司求婚某一事项知识,某一事项反省,

而且孤独于本身的专门知识、创办、行使选出的权的向右,为公司的开展和规格化

动手术提议,无效地助长公司定额无效的开展。

(三)精力旺盛的实行 2011 积年累月度举报编制的函数

按照中国1971证监会《在起功能的完好无缺的市场占有率上市的公司 2011 积年累月度举报及互相牵连任务的公报》、

《孤独董事年度举报办法》等顾虑经常地,我去公司做现场任务。,某一事项听

20年度公司生孩子经纪命运的设法对付、掌握财政没有亲身参与的与伟大事项的提交

报,听说急忙抓住公司 2011 年度审计任务改编乐曲及审计任务进军命运,公司年度审察

先期审察互相牵连知识,审计审阅中在的成绩和注册记述师的成绩

满的无效沟通,确保审举报举报真实片面地宣告公司具体命运,同时关门

年度举报编制切中要害知识保密能力,必要的严密的不可向迩内情知识泄露和内情买卖

Law犯罪,纯毛挥孤独董事在年报切中要害监视功能。

六、宁静任务必要量

1、由于不到庭而败诉推荐董事会的提议

2、由于不到庭而败诉推荐租金或解聘记述师事务所。

3、由于不到庭而败诉对向内的查账员和磋商机能停止孤独审计。。

七、持续加强沉思,进步实行函数的才能

2011年,本身顺应顾虑法规的请求,忠诚、尽

实行孤独董事函数的工作,某一事项沉思互相牵连法规和规章办法,尤其孤独董事

眼放在应当做的任务和应当承当的工作上。,加强本身的维修觉悟,低沉左派

定额公司条例人设法对付妥协和防守社会大众配偶向右等互相牵连法规的看法和了解;即时

听说公司的日常运作和潜在的事情风险。,监视和监视公司的知识上演等

核对,实在停止辩护公司的合法向右。

2012 年,我会持续停止辩护诚信、为公司及完全地配偶尽职尽职。,

持续加强沉思,进步专业程度,加强公司董事、监督与高层设法对付行政工作的的沟通与交流

流,公司生孩子经纪和户外的深刻听说,使用本身的专门知识和亲身参与为公司维修

博览会推荐了构成性的提议。,进步公司的方针决策程度和经纪业绩,成功时公司条例人设法对付妥协

物身体检查和向内的把持,推进公司持续开展、不变、安康的开展,博得却更的业绩

投资额者。

八、联系信息:

电子邮件 :WJL2221715@

本举报,感谢!

述职人:

王俊梁

2012 年 4 月 18 日

依据指定遗传密码:002495                                     依据缩写:吉永共有

广东吉永食品共有股份有限公司

孤独董事2011年举报

配偶与配偶代理人

本身作为广东吉永食品共有股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,在任

公司条例顺应公司条例、《依据法》、论市场占有率上市的公司孤独董事的引起

改编乐曲提议、深圳依据买卖所市场占有率上市的公司董事说明、在起功能的加强社会

在起功能的共有向右防守的若干经常地、《市场占有率上市的公司说明》等互相牵连法规

公司条例、孤独董事生孩子法经常地,用心、某一事项、忠诚地履

孤独董事的函数,精力旺盛的陪伴公司的互相牵连降神会,某一事项思索董事会的查核,

对公司的顾虑事项推荐孤独提议,同时深刻公司现场任务,某一事项听说公司的运作命运命运命运

命运,实在停止辩护公司的完好无缺的趣味和合法向右,纯毛

孤独董事的功能。如今我将在2011举报我的任务。

一、在举报合拍,我陪伴了公司降神会和开票。

1、公司集合了一次降神会。

2011 年,公司集合董事会七次降神会,两配偶降神会。公司在2011

集结董事会、配偶会依照法定手续停止。,伟大买卖方针决策和宁静要紧事情

文章整个实现互相牵连顺序,合法无效。

2、我列席降神会并开票。

2011 年,我当观察员我的函数。,用心尽职,由一家精力旺盛的公司持局部董事会、配偶大

会,耳朵并思索董事会的董事会,精力旺盛的参与议论,并推荐有理化提议。2011

年度董事会、配偶会的集结健壮的法定根本的。,我在董事会上的降神会

所局部钞票都投好。,由于不到庭而败诉推荐不信奉国教者。

我如今鄙人表。

配偶大会集结集集

董事会降神会集合次数                       7次                                       2次

开次数

相通单方必要量延续两个

应列席   现场出              付托出   由于不到庭而败诉                             亲自列席

董事姓名                      式陪伴会                   次未亲自出   应列位次数

次数   位次数              位次数   次数                               次数

降神会次数的议论

卫祥云       7        6                   1       0        否            2              2

二、举报期内孤独提议的宣布

在举报期内,我精力旺盛的陪伴了TH的议论。,2011年度

居后地文章宣布了孤独提议。

(i)2011年4月18日,第三届董事会第十三个一组降神会顾虑钞票

某一事项论述,宣布以下孤独提议

1、公司关系买卖孤独提议

该公司在2010由于不到庭而败诉互相牵连买卖。,对公司和宁静配偶的趣味由于不到庭而败诉伤害的感触。

形。

2、资产占据期间与把持向内的保证的孤独提议

(1)公司可以顺应公司条例。、《依据法》、论市场占有率上市的公司外部的依据的规制

行动的使活跃》(证监发[2005]120 号)及《在起功能的定额市场占有率上市的公司与关系方资产往还及

市场占有率上市的公司外部的依据若干成绩的使活跃》(证监发[2003]56 号)等法规和公司《章

快速地流动互相牵连经常地,严密的把持外部的依据风险

(2)举报期内,该公司不在作为重大利益配偶和宁静互相牵连PA。、普通的非公司单位或

一一一一一一个人的求婚依据的命运,前一年的期间去甲在,积聚到2010年12月31日。

外依据、违背外部的依据等命运

(3)由于不到庭而败诉重大利益配偶等命运。。

3、孤独董事对记述改造的孤独见识

李欣中国1971记述师事务所有限税收公司

在城在城在城市审计维修审阅中,对公司停止专项审计和决算表审计。,留存孤独审计

则,却更地实行单方的税收和工作,确保公司任务的流畅地开始,

协定续聘立信中国1971记述师事务所股份有限公司为公司 2011 年度审计机构。

4、公司向内的把持自行评价的孤独提议

公司到达了比较地成功时的向内的把持办法。。公司向内的

把持机制根本成功。、有理、无效。公司的各式各样的生孩子经纪训练、公司设法对付训练严密的

依照互相牵连向内的把持办法运转,无效把持各式各样的表里风险。公司向内的把持的自行评价价价

价钱举报失实、创办宣告了公司向内的的构成和运作。

5、董事的孤独董事、监事、资历较深的设法对付行政工作的薪酬清算平面图的孤独提议

(1)薪酬平面图以市场占有率上市的公司董事I为根底、资历较深的设法对付行政工作的的

根本工钱程度,接合的公司实践经纪效益。有理薪酬平面图,前往调换董

资历较深的设法对付行政工作的的任务与自发的,用心尽职,实行工作的公司,为大众维修

日分的久远开展。

(2)上述的赔偿清算平面图更可用的。、公允,对公司和配偶的趣味由于不到庭而败诉伤害的感触。

形,顺应国民顾虑法度、法规的经常地。

6、孤独董事孤独紧密结合资历较深的设法对付行政工作的的提议

资历较深的设法对付层董事会名字、论述、产生顺序健壮的公司条例、公司章

快速地流动经常地。资历较深的设法对付行政工作的个人的记载及互相牵连知识综述,我们家以为它健壮的

《公司条例》、公司条例》经常地的供职必要量,具有供职资历和供职资历的。不

公司条例的在、公司条例》中经常地的不得肩部公司高管的情况,它不在于中央。

中国1971证监会已被认定为市面取缔,还没有上市。,从未受过中国1971证监会及依据买卖

普通的惩办和惩办。

我们家协定紧密结合甘宏民假造肩部公司副总统、董事会草书体大号铅字。

(二)2011年7月28日,为重大利益配偶及宁静互相牵连机关占据期间公司资产、公

公司对外部瓜胶豆的州停止了某一事项的反省。,因为孤独断定的判定,宣布以下孤独提议

(1)公司可以顺应公司条例。、《依据法》、论市场占有率上市的公司外部的依据的规制

行动的使活跃》(证监发[2005]120 号)及《在起功能的定额市场占有率上市的公司与关系方资产往还及

市场占有率上市的公司外部的依据若干成绩的使活跃》(证监发[2003]56 号)等法规和公司《章

快速地流动互相牵连经常地,严密的把持外部的依据风险

(2)举报期内,该公司不在作为重大利益配偶和宁静互相牵连PA。、普通的非公司单位或

一一一一一一个人的求婚依据的命运,去甲在以前年度发作并累计至 2011 年 6 月 30 日的外部的

依据、违背外部的依据等命运

(3)由于不到庭而败诉重大利益配偶等命运。。

(三)2011年9月29日,董事会第十七次降神会第三个一组降神会

年度审计机构的查核被某一事项思索过。,宣布以下孤独提议

我们家以为利辛记述师事务所(特殊的普通合营公司生意)有Qual.,能过量地吃

2011年度足公司财务审计请求,对公司财务州的孤独审计,协定

利辛记述师事务所(特殊合营公司制)的重新租金。公司改造

立信记述师事务所(特殊普通合营公司)为 2011 年度审计机构的方针决策顺序健壮的《公

司法》、《依据法》、《深圳依据买卖所市场占有率上市经常地》及公司条例》等顾虑经常地,

它不能的伤害公司和配偶的趣味。。

(四)2011年12月21日,在第三届董事会十九分之一的次降神会上的顾虑思索

钞票,宣布以下孤独提议

1、在起功能的对限制性市场占有率驾驶突出(草案)的孤独提议

(1)公司由于不到庭而败诉法度。、取缔完成市场占有率选择才能驾驶突出

情况,有完成股权驾驶突出的次要资历。

(2)公司驾驶突出健壮的的驾驶目的、法度与大众

在起功能的规约资历的经常地,在ADMI的经常地下,由于不到庭而败诉赏金赋予市场占有率选择才能的动机。

情况,论驾驶不赞成主体资历的无效性、无效。

(3)驾驶突出的灵与股权驾驶M相分歧。、《股权激

顾虑1—3函的互相牵连法度、定额性贴纸的经常地和经常地,对全部驾驶宾语

赋予限制性市场占有率的办法、锁活期、不违背互相牵连法度,如述说死线和互相牵连事项。、法

规章和定额性贴纸,不违背公司和完全地配偶的趣味。

(4)公司不在向驾驶宾语求婚记入贷方、记入贷方依据或宁静花样的掌握财政资产

援援帮助的突出或改编乐曲,驾驶宾语开始从事限制性市场占有率基金。。

(5)完成股权驾驶突出可以进步公司的股权驾驶才能。、约束机制,改良公司

可持续开展才能,使运营商和配偶能,进步设法对付效能和经纪者的精力旺盛的

性、心灵手巧与税收,并终极进步公司的业绩。

最后,我们家信任,该公司将完成的驾驶突出不能的。

的趣味。我们家协定公司将完成限制性市场占有率驾驶突出。。

2、董事更动选出的的孤独提议

我们家以为,上述的名字顺序健壮的顾虑经常地,资历与市场占有率上市的公司分歧

董事、孤独董事的必要量,岗位供职资历的请求,由于不到庭而败诉公司条例被被发现的人、

公司条例》中经常地的不得肩部公司董事、孤独董事的地步,经中国1971依据监视设法对付授予

被认定为市面参加者,取缔被撤消。,它并由于不到庭而败诉受到中国1971依据监视设法对付授予

员会和深圳依据买卖普通的惩办和惩办。

3、在起功能的筹资文章前进速度的孤独提议

集资投资额文章抛光时期的清算,它是以向内的必要量和资产筹措为根底的。

金投资额文章完成的创办必要作出的,健壮的公司的开展战术和实践命运,不势力吸收某人为新盟员

资产投资额文章的完成,由于不到庭而败诉伤害配偶趣味的命运。。董事会为这一捐献筹集资产。

黄金抛光时期清算的方针决策顺序、深圳依据买卖所在起功能的

市场占有率上市的公司资产运用的顾虑法度、法规及公司章快速地流动经常地。

三、对公司停止立刻考查

2011 年度,我使用董事会的优势、配偶大会的时期与时期,如今到公司

郊野考察与看法,经过立刻考查听说公司投资额方的进军命运

创办进军,同时,顾及公司的互相牵连知识,训练董事及宁静董事、监事、管

层相通与层,对公司的生孩子经纪和财务州有深刻的听说、到达向内的把持办法

实现命运、董事会产生案的完成及S产生、公司生孩子设法对付及伟大事项

进军等,公司完好无缺的开展战术与市面没有亲身参与的、生意开展与经纪构成

设定提议,它对T的迷信、创办的方针决策起到了精力旺盛的的功能。。

四、防守大众合法向右的任务

(1)持续注重公司的知识上演

举报期内,基金的运用、关系买卖、外部的依据、关系方资产占据期间

对这些要紧事项的无效监视和核对,并关怀公司在起功能的伟大成绩的知识。

露,监督公司严密的依照公司条例做事、《依据法》、公司知识上演与设法对付办法、《深圳

顾虑法规的经常地和请求,如指路标,完好无缺的

公司知识上演任务,确保公司2011年的知识上演失实、精确、即时、完好无缺,

停止辩护公司的完好无缺的趣味和合法向右。

(二)紧密关怀定额化运作和日常运转

公司生孩子经纪、财务设法对付、向内的把持、关系往还、告知已收到外部的依据等。

真实审计,使用现场考察和宁静信件中数即时听说T

风险;董事会的钞票,请求公司求婚某一事项知识,某一事项反省,

而且孤独于本身的专门知识、创办、行使选出的权的向右,为公司的开展和规格化

动手术提议,无效地助长公司定额无效的开展。

(三)持续加强沉思,进步实行函数的才能

2011 年,本身顺应顾虑法规的请求,忠诚、尽

实行孤独董事函数的工作,某一事项沉思互相牵连法规和规章办法,尤其孤独董事

眼放在应当做的任务和应当承当的工作上。,加强本身的维修觉悟,低沉左派

定额公司条例人设法对付妥协和防守社会大众配偶向右等互相牵连法规的看法和了解;即时

听说公司的日常运作和潜在的事情风险。,监视和监视公司的知识上演等

核对,实在停止辩护公司的合法向右。

五、宁静任务必要量

1、由于不到庭而败诉推荐董事会的提议

2、由于不到庭而败诉推荐租金或解聘记述师事务所。

3、由于不到庭而败诉对向内的查账员和磋商机能停止孤独审计。。

2011 年,本身顺应顾虑法规的请求,忠诚、尽

实行孤独董事函数的工作,某一事项沉思互相牵连法规和规章办法,尤其孤独董事

眼放在应当做的任务和应当承当的工作上。,加强本身的维修觉悟,低沉左派

定额公司条例人设法对付妥协和防守社会大众配偶向右等互相牵连法规的看法和了解;即时

听说公司的日常运作和潜在的事情风险。,监视和监视公司的知识上演等

核对,实在停止辩护公司的合法向右。

我一向在2012年1月6日,该公司于2012首次当选为公司首次配偶大会。

四届董事会董事会、离任后的孤独董事。

2012 年,相信公司每件东西沉着的,每件东西定额化动手术,却更的人身自由、定额、

诚信市场占有率上市的公司抽象详述,推进公司持续开展、不变、安康地开展,具有却更的机能

答复宽大投资额者!

六、联系信息:

电子邮件:chtwp02@

本举报,感谢!

述职人:

卫祥云

2012 年 4 月 18 日

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