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西宁特钢七届二十四次董事会决议公告_交易所公告_市场

  保护加密:600117 保护缩写词:西宁特钢 编号:临 2018-027西宁特别钢股份有限公司

  二十五世纪届董事会七届降神会公报

  公司和董事会抵押了人工神经式网络的真实质地。、精确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提及、伟大不予使用和共同职责。

  西宁特别钢股份有限董事会七届七次降神会

  2018 年 3 月 30 这总有一天以白纸黑字发发出董事(岗位)。,降神会准时停止。

  4 月 9 日午前 8 时 30 在办公楼里 101 降神会室集合。公司董事

  目前的的分子 9 名,出席降神会的董事 9 名;公司监事及党派高管管理人员列席了这次降神会,降神会的集合依照有关规定停止。。

  董事会开票数达到目标董事会,论述中采取了以下几点思索:

  一、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反,经过公司 2017 年度董事会加工语句。

  公司具体质地详见公司。 2018年 4月 《西宁特别钢股份有限公司》在上海保护买卖所网站()上的1 2017年度董事会加工语句。

  二、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反,经过公司 2017 年度财务决算公报。

  三、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反,经过公司 2017 年度利润分派伸出。

  依据瑞华会计事务所问题的《审计公报》认同,公司 2017年度兼并造成归属于总公司配偶的净赚为 元,未分派利润在当每年首 元,配偶有益分派

   元。总公司造成的净赚为 元。

  依据C公司条例的有关规定,公司 2017 今年无利润分派,不进行公积金增进股市的。

  公司孤独董事于是宣布孤独看法,赞成公司 2017 今年无利润分派。

  四、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反,经过公司 2017 年度公报和摘要。

  公司具体质地详见公司。 2018年 4月 《西宁特别钢股份有限公司》在上海保护买卖所网站()上的1 2017每年度公报》全文,《西宁特别钢股份有限公司》在《保护时报》和《金融时报》上宣布。 2017 年度公报摘要。

  五、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反,续聘瑞华会计事务所

  为公司 2018年度审计机构,年的限期,审计费 130万元(税前)。

  六、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反,经过公司 2017 年度家庭般的温暖把持生命本源评价公报。

  公司具体质地详见公司。 2018年 4月 《西宁特别钢股份有限公司》在上海保护买卖所网站()上的1 2017年度家庭般的温暖把持生命本源评价公报。

  七、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反,经过公司 2017 年度社会职责执行处境公报。

  公司具体质地详见公司。 2018年 4月 《西宁特别钢股份有限公司》在上海保护买卖所网站()上的1 2017年度社会职责执行处境公报。

  八、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反,经过董事会审计协商会议 2017 年度履职处境的公报》。

  公司质地放大 2018年 4月 《西宁特别钢股份有限公司》在上海保护买卖所网站()上的1董事会审计协商会议 2017 年度履职处境的公报》。

  九、以9票赞成、0票弃权、0票反,经过公司2017年度孤独董事述职公报》。

  公司质地放大2018年4月《西宁特别钢股份有限公司》在上海保护买卖所网站()上的1孤独董事

  2017次年度公报。

  十、以3票赞成、0票弃权、0票反,经过公司日常关系买卖的打手势》。

  这张票据是互插的买卖票据。,关系董事郭海蓉、杨忠、黄斌、彭加霖、罗列、钟欣宇戒除开票。

  公司质地放大 2018 年 4 月 10 宣布于《上海保护报》、西宁特别钢股份有限公司,保护时报和上海保护买卖所日常关系买卖的公报》。

  十一、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反,经过审察公司 2018

  年-2020 年度分配金算清伸出。

  公司质地放大 2018 年 4 月 10 宣布于《上海保护报》、西宁特别钢股份有限公司,保护时报和上海保护买卖所 2018—2020发布配偶圆鼓鼓像瓜似的东西偿还伸出。

  十二、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反,经过公司顾虑召

  开 2017 年度配偶大会关照。

  公司质地放大 2018 年 4 月 10 宣布于《上海保护报》、西宁特别钢股份有限公司,保护时报和上海保护买卖所顾虑集合 2017 年度配偶大会关照。

  前述的最初、二、三、五、九、十、十一法案不可避免的适用于给公司 顾虑2017年度配偶大会的蓄意的。

  西宁特别钢股份有限董事会

  2018 年 4月 9 日
职责编辑:cnfol001

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