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建新矿业:更正

  建新矿业陈旧的有限责任公司(以下缩写“本公司”)于2014年4月9日在《柴纳证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上登载了《建新矿业陈旧的有限责任公司说起传唤2014年最初的暂时使合作大会的告诉》,因笔误,决意四、与网开票的使合作的音阶身份证明与开票顺序(一)采取事务处理体系开票的开票顺序做成某事3、(2)表格做成某事变卦丹凤县皇台矿业股份有限公司资产充血赞成求婚的对应申报价“”误写为“”,除再一次,告发其余的满足。

  确保开票的无效性。,请参会使合作以公司登载在巨潮资讯网上的《建新矿业陈旧的有限责任公司说起传唤2014年最初的暂时使合作的告诉》(整修后)版本及2014年4月22日登载在《柴纳证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业陈旧的有限责任公司说起传唤2014年最初的暂时使合作大会的提示符性公报》为准。

  建新矿业陈旧的有限责任公司(以下缩写“本公司”)第九届董事会第五次讨论会分辨率在2014年4月25日传唤公司2014年最初的暂时使合作大会,该公司于2014年4月9日在柴纳证券报发行。、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上登载了《说起传唤2014年最初的暂时使合作大会的告诉》,地面顾虑规定,公司现就传唤2014最初的暂时使合作大会的顾虑事项再次作如次提示符性公报:

  一、讨论会的基本情况

  (i)集合工夫:

  现场讨论会工夫:2014年4月25日(星期五)午后14点。:30

  网开票工夫:2014年4月24日- 2014 4月25日

  内幕,深圳证券市网上开票的详细工夫:2014年4月25日9:30至11:30,13:00至15:00;经过深圳回避地方互联网网络上开票的详细工夫:2014年4月24日15:00至2014年4月25日15:00打拍子的恣意工夫。

  (二)一份自动记录器日:2014年4月18日(星期五)

  (三)现场会场:重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

  (四)集合人:董事会

  (五)集合榜样:现场开票和网开票的团结。。公司将经过深圳证券市事务处理体系和互联网网络开票体系向公司使合作弥补网外形的开票平台,使合作可以经过是你这么说的嘛!社会事业机构行使选举。

  (六)开票裁决:使合作最适当的在地上开票。、深圳证券市事务处理体系开票、深圳证券市互联网网络体系开票做成某事一种选举方法,最初的无效开票的末后应是第二次反复选举。。

  (七)参与国:

  1、多达2014年4月18日(星期五)15:00市完毕后在柴纳证券自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的本公司整个的使合作或其付托代理人(委任证明附后);

     2、公司董事、监事和高级管理人员; 

     3、公司引诱董事会引诱辅导员和客人。 

     二、讨论会考察

(1)求婚求婚的称号: 

     1、 逐项考察《说起免去股份使合作及现实把持人实行互相牵连矿业资产充血赞成的求婚》; 

   察哈尔渤海矿业股份有限公司注资赞成免去

   甘肃建新进出口公司注资赞成免去

   新疆宝盛矿业陈旧的股份有限公司注资赞成免去

   新疆托利新矿业开发股份有限公司资产赞成免去

     2、 逐项考察《说起股份使合作及现实把持人变卦实行互相牵连矿业资产充血赞成的求婚》; 

    变卦巴彦淖尔市华峰锌华股份有限公司资产充血赞成 

   使变酸瑞丰邮政旗瑞丰拳击场资产充血赞成

   凤阳金中都矿业开发区资产充血赞成的变卦

   甘肃忻州矿业股份有限公司资产充血赞成的变卦

   山西金德馨信矿业股份有限公司资产充血使服役的变卦

    变卦丹凤县皇台矿业股份有限公司资产充血赞成 

   内蒙古中西部矿业资产充血赞成的转换

   使变酸欧盟拉格朗日铜公司资产充血的赞成

     3、修正规则的求婚。; 

(二)泄露: 

  2014年最初的暂时使合作大会各种的提案满足详见公司于2014年4月9日登载在《柴纳证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的建新矿业陈旧的有限责任公司第九届董事会第五次讨论会分辨率公报等互相牵连公报。

  (三)对事物的特别压力:

  1、各种的的大众使合作都可以在现场开票。,互联网网络开票也可以经过互联网网络来使臻于完善。。

  2、鸟嘴相接触1、鸟嘴相接触两人将逐项停止选举。,且均需经出席讨论会使合作所持选举的三分之二再经过;举措三<公司规则>请求是任一特别分辨率。,需经出席讨论会使合作所持选举的三分之二再经过。

  3、鸟嘴相接触1、鸟嘴相接触两位互相牵连使合作必要使无效依照洛杉矶停止开票。

  三、现场使合作会自动记录器引起

  (1)自动记录器榜样:

  1、公司使合作该当考虑营业执照硬拷贝。、法定代理人或法定代理人号的代理权、使合作理由卡、无效陈旧的证明、法定代理人或许代理人的音阶证自动记录器。。

  2、身体的使合作该当考虑本身的音阶证。、使合作理由卡、无效陈旧的证明停止自动记录器,付托方有代理权。、付托人和代理人音阶证、客户使合作理由卡、付托人无效陈旧的证明停止自动记录器。

  3、异国使合作在自动记录器亡故前可以经过邮寄或肖像画法停止自动记录器。,心不在焉以电话传送自动记录器。。

    (二)自动记录器工夫:2014年4月23日和2014年4月24日,午前9点。:00-11:30、午后13点:00-17:00; 

(三)自动记录器地方:公司董事会

邮寄自动记录器地址:公司董事会,请在信上选定使合作大会一词。; 

     通讯地址:重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室 

     邮递区号:401147 

     肖像画法:023-63067268 

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