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潍柴重机:第四届董事会第三十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

Weichai重物机械:四个届第三十二次会

    可转让证券加密:000880可转让证券缩写:潍柴重机 公报编号:2010-08

四个届董事会第三十二次会公报

公司职员的及其董事会均为合股粮食依据。、正确、原封不动的,缺席

假记载、给错误的劝告性的供述或伟大人物忽略。

Weichai重物机具股份有限公司(下称“潍柴重机”或“公司”)于2010年4月24

日午前9:30在山东潍坊公司会室召集了四个届董事会第三十二次会(“会

会迂回的在会召集前十天描绘了。、电子邮件或送货方法。

会由惠普公司董事刘慧胜老百姓掌管。。这次会应由9位董事列席。,5的董事亲自列席;谭旭光老百姓、张付圣女士、陈大铨老百姓印刷付托刘慧胜老百姓替换公认;

韩俊胜老百姓以印刷形式付托刘铮老百姓开票公认。。公司监事及一份遗产高管列席了这次会。

经审察,对前述的董事的确认达标付托无效和无效,这次会的列席人数姓董事会。

半个的很会员,会适合公司条例的有关规定。,这次会的召集是合法无效的。。负责人负责地参与了会的慎重。。由董事开票公认,经过以下判决

1、董事会加工语句的审察和经过

推荐信的出来:9票,0票,0票。。

2、慎重经过《孤独董事述职泄漏》推荐信的出来:9票,0票,0票。。

3、慎重经过《执行经理加工语句》推荐信的出来:9票,0票,0票。。

4、慎重经过《2009一年的期间一年的期间地度泄漏全文及摘要》推荐信的出来:9票,0票,0票。。

5、慎重经过《2009年度财务决算泄漏》推荐信的出来:9票,0票,0票。。6、慎重经过《内心把持自身评价泄漏》推荐信的出来:9票,0票,0票。。

7、慎重经过《公司与关系方2010年日常关系买卖计算发作额》该项推荐信触及关系买卖,副负责人谭旭光老百姓、陈雪健老百姓、张付圣女士、刘慧胜老百姓、陈大铨老百姓逃避公认。

推荐信的出来:4票,0票,0票。。

8、慎重经过《就2009年度利润分派预案的推荐信》由于公司实践财务状况,公司2009度了解的净赚用于成功以前年度减少,不举行分派,无资本形成。

推荐信的出来:9票,0票,0票。。

9、慎重经过《就衔接公司2010年度审计机构的推荐信》意见相合续聘山东正源和信有限责任会计公司为公司2010年度审计机构,就事期为一年的期间。

推荐信的出来:9票,0票,0票。。

10、慎重经过《2010年一季度泄漏》推荐信的出来:9票,0票,0票。。

11、慎重经过《表面通知听从和应用行政制度》推荐信的出来:9票,0票,0票。。

12、慎重经过《就向堆勤勉授信态度及互插确认达标的推荐信》由于公司2010年度生产经营详细提出某事和资产应用详细提出某事,公司拟向互插堆勤勉及应用不超过5亿元人民币(或等价的人民币)的总借款态度,邀请合股大会确认达标

董事会是以公司的实践运作为根底的。,在总借款态度内决议应用借款的目标和应用

借款的态度,确认达标董事长签字互插合同书。

确认达标书自判决见效之日起一年的期间内无效。。

推荐信的出来:9票,0票,0票。。

13、慎重和采用公司高管变换的进展,钟更慧老百姓勤勉辞去副总经理当职员生意。。

推荐信的出来:9票,0票,0票。。

14、慎重经过《就召集2009一年的期间一年的期间地度合股大会的推荐信》公司定于2009年5月18日午前9:30在山狗舞潍坊市公司会室召集2009一年的期间一年的期间地度合股大会,思索上面的法案

1、2009年度董事会加工语句述评

2、2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句述评

3、对2009年度泄漏全文及总结的深思

4、2009年度财务会计泄漏回想

5、就关系方买卖算术计算的深思

6、对2009年度利润分派详细提出某事的慎重。

7、就任2010名审计行政工作的的推荐信的深思

8、慎重《就向堆勤勉授信态度及互插确认达标的推荐信》推荐信的出来:9票,0票,0票。。

Weichai重物机具股份有限公司

董事会

4月24日,二

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