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朗铭科技:2015年年度股东大会决议公告_信息披露

公报编号:2016-015 纽带行为准则:430107 纽带略语:朗铭科技 直接的作为权力经纪人进行谈判:国泰君安

现在称Beijing市年度伙伴大会胜利公报

公司及全部事件董事担保获得使能够、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或大错过,连同容量的忠实、正确和完整性承当个人和同志法度责任。

一、开会激发及列席事件

(1)开会的激发

1。开会时期:2016年2月15日

2。开会所在地:中平利土城路14号建达大厦21层公司开会室

三。开会激发方法:现场

4。开会激发人:秒届董事会

5。开会主持人:武庄

6。合法激发环境、合规、法定票据:伙伴大会的激发、依法激发、行政规章、管理、正态化用锉锉和公司条例。 

(二)开会列席事件列席这次伙伴大会的伙伴(包孕伙伴使能够付托代表)共3人,有公认的分开4,140,500股,指公司的分开总额。。 

二、运动讨论事件 

(一)讨论经过上公司《2015长年累月度说话能力或方式及摘要》的运动

1。运动投票数产物:核准股数4,140,500股,这次伙伴大会有公认的分开总额;反股:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额;弃权分开:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额。

2。伎俩投票数

不触及

(2)讨论经过公司美国倾斜飞行说话能力或方式运动

1。运动投票数产物:核准股数4,140,500股,这次伙伴大会有公认的分开总额;反股:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额;弃权分开:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额。

2。伎俩投票数

不触及

(3)讨论经过公司美国倾斜飞行说话能力或方式运动

1。运动投票数产物:核准股数4,140,500股,这次伙伴大会有公认的分开总额;反股:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额;弃权分开:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额。

2。伎俩投票数

不触及

(四)讨论经过使关心本钱替换平面图的运动。

1。运动投票数产物:核准股数4,140,500股,这次伙伴大会有公认的分开总额;反股:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额;弃权分开:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额。

2。伎俩投票数

不触及

(五)讨论经过上提请伙伴大会使能够董事会不受约束管理公司本钱公积金转增资源互相牵连事情的运动

1。运动投票数产物:核准股数4,140,500股,这次伙伴大会有公认的分开总额;反股:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额;弃权分开:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额。

2。伎俩投票数

不触及

(六)讨论经过修正公司条例的运动。

1。运动投票数产物:核准股数4,140,500股,这次伙伴大会有公认的分开总额;反股:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额;弃权分开:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额。

2。伎俩投票数

不触及

(七)讨论经过公司电子业务续展运动;

1。运动投票数产物:核准股数4,140,500股,这次伙伴大会有公认的分开总额;反股:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额;弃权分开:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额。

2。伎俩投票数

不触及

(8)讨论和经过Wang Xi女朋友的提议提议;

1。运动投票数产物:核准股数4,140,500股,这次伙伴大会有公认的分开总额;反股:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额;弃权分开:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额。

2。伎俩投票数不触及

(9)讨论经过玉蜀黍发育不良的穗奴隶名声法案

1。运动投票数产物:核准股数4,140,500股,这次伙伴大会有公认的分开总额;反股:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额;弃权分开:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额。

2。伎俩投票数不触及

(10)讨论和经过任一上向刑柱分店储备物质额定信任的法案。

1。运动投票数产物:核准股数4,140,500股,这次伙伴大会有公认的分开总额;反股:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额;弃权分开:0股,这次伙伴大会有公认的分开总额。

2。伎俩投票数

不触及

三、法度顾问证人 法度顾问事务所解释:现在称Beijing远东法度顾问事务所

法度顾问姓名:赵振、连金英

结论性异议:研究工作实验室的法度顾问以为,公司伙伴会的激发和激发顺序、列席伙伴会的全体职员资历、激发人资历、开会运动的现在的和讨论、投票数顺序和投票数,都适合公司条例。、书信展现管理和其余的法度、法规、公司条例的正态化用锉锉和规则,伙伴会胜利合法。、无效。 

四、备查用锉锉登记 

1、2015年度伙伴大会胜利; 

2、现在称Beijing市远东法度顾问事务所上现在称Beijing朗铭海川科技分开有限公司2015长年累月度伙伴大会之声明法度异议书。 

现在称Beijing朗明海川科技有限公司董事会。

2016年2月16日

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